اتخاذ إجراءات قانونية ضد 9 أشخاص لغسل 200 مليون جنيه في المخدرات
مكافحة جرائم غسل الأموال.. تستمر وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد 9 أشخاص تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
التفاصيل والأنشطة غير المشروعة
لا يفوتك
كشفت التحقيقات أن اثنين من المتهمين لهما سوابق جنائية، وقد حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، ليظهروا الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية.
قيمة الممتلكات المغسولة
قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي بنحو 200 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
- مكافحة جرائم غسل الأموال
- وزارة الداخلية
- غسل الأموال
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- مكافحة المخدرات
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب
- الغوص والانقاذ
- المنظمة الدولية
- المخدرات والأسلحة
- إجراءات قانونية
- جهود وزارة الداخلية
- الأسلحة والذخائر
- المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO