تفاصيل ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لعناصر الجريمة المنظمة، بعدما تمكنت من ضبط 3 أشخاص متورطين في غسل أموال تقدر بـ70 مليون جنيه ناتجة عن أنشطة إجرامية في تجارة المخدرات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصفة الشرعية على هذه الأموال عبر شراء العقارات، السيارات الفارهة، والمشروعات التجارية، وذلك بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني.
تفاصيل ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الموجز يرصد كواليس تفاصيل ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل70 مليون جنيه من تجارة المخدرات، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وجاءت عملية الضبط بعد تحريات مكثفة، إذ أكدت الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في تدوير الأموال عبر حسابات بنكية وشركات وهمية، في محاولة لتفادي الملاحقة الأمنية.
واضطلعت الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد هذه العملية استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني، في إطار استراتيجية شاملة لضبط العناصر الإجرامية وضمان سيادة القانون.
إقرأ أيضًا:
تحقيقات النيابة تكشف إهمال حضانة أدى إلى إصابة طفل بعاهة مستديمة
