الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة
قضايا غسل الأموال-تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة في محافظة الجيزة، بعد اتهامه بغسل 50 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة، وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
ويرصد الموجز تفاصيل عملية غسل الأموال في السطور التالية
تفاصيل عملية غسل الأموال
بحسب ما كشفته التحريات، فإن المتهم، الذي يمتلك سجلًا جنائيًا، لجأ إلى عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث استثمرها في تأسيس مشروعات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إعطائها صبغة شرعية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية.
الإجراءات القانونية ضد المتهم في قضية غسل الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، جميع الإجراءات القانونية ضد المتهم، وقدرت قيمة الممتلكات التي استحوذ عليها من غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه.
جهود مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين.
ومن ناحية أخرى، ظهرت قضية أخرى على الساحة وهي قضية انتحـ.ار موظف دار الأوبرا التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، إذ كشف التقرير الطبي المبدئي حول وفاة موظف العلاقات العامة بدار الأوبرا، الذي ألقى نفسه في مياه نهر النيل بمنطقة إمبابة بالجيزة، عن وجود علامات تشير إلى مرور وقت طويل على وفاته، وجاء في المعاينة وجود زُرقة في الجلد، وانتفاخ في العينين واللسان والبطن، مما يعزز فرضية انتحاره.
وجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، بتشكيل فريق بحث موسع لتكثيف التحريات حول الواقعة، بناءً على تعليمات النيابة العامة. وتعمل الأجهزة الأمنية على تفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج دار الأوبرا لرصد تفاصيل الحادث ومعرفة ما حدث قبل وقوعه ولمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.
إقرأ ايضا
النيابة تأمر بحبس 3 متهمين في قضية التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
القبض على المتهمين بالاعتـ.داء على عامل لمعاتبتهما على مغازلة شقيقته
