إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال متهم وزوجته قاما بغسـل 15 مليون جنيه فى الإتجار بالمواد المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقيادة اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات مسجلة وزوجته مقيمان بمحافظة الغربية فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


التعليقات